A number of Indians helped operate a network used to transfer millions of dollars in cash from the Democratic Republic of Congo, according to an investigation by ‘Congo Hold-Up’. In all, about US$350 million was… Read More »Congo Hold-Up: A Group of Indians in Spotlight for Illicit Money Transfers
Les 3,5 millions de documents bancaires de « Congo hold-up » permettent d’identifier un réseau d’entreprises, opérant dans la communauté indienne de RDC, qui pourraient avoir blanchi des centaines de millions de dollars. Plusieurs entreprises françaises figurent… Read More »« Congo hold-up » : des entreprises françaises parmi les bénéficiaires d’un possible réseau de blanchiment
Le Trésor américain a déjà sanctionné des acteurs étrangers opérant en République démocratique du Congo pour corruption et blanchiment d’argent. L’enquête Congo Hold-up révèle l’existence d’un autre réseau suspecté de transferts de fonds illicites. Alors… Read More »Congo Hold-up: comment transférer des millions à l’étranger?
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