In België werd hij veroordeeld voor miljoenenfraude. Volgens de Amerikanen financiert hij terroristen. In Congo ging zijn zakenimperium ondergronds, maar bleef het de familie-Kabila spekken, kappen in het regenwoud en EU-subsidies opstrijken. Zelf voelt hij… Read More »Hoe een Belgisch-Libanese zakenman Amerikaanse sancties ontdook via Congo
L’un des clients de la BGFI est l’objet de sanctions antiterroristes américaines, pourtant la banque ferme les yeux. Parce que ce client arrose le clan Kabila ?
L’enquête Congo Hold-up révèle comment le conglomérat Congo Futur et ses promoteurs, les frères Tajeddine ont continué, grâce à la BGFI et d’autres banques, d’avoir accès au système bancaire international malgré leur mise sous sanctions… Read More »Congo Hold-up: Congo Futur, un empire sous sanctions
Wie is Kassim Tajideen? Ons land veroordeelde hem voor megafraude, Amerika plaatste hem op de sanctielijst voor zijn vermeende steun aan Hezbollah. Onderzoek van De Standaard onthult hoe de Belgische Libanees via een Congolese bank miljoenen dollars… Read More »De mysterieuze Belg in het Congo-kluwen
Bien qu’interdits d’accès au système bancaire international, des hommes d’affaires libanais ont pu continuer leur business grâce à la banque congolaise BGFI RDC. Notre enquête montre qu’ils ont versé 3 millions de dollars à une société-écran… Read More »République démocratique du Congo : des hommes d’affaires soupçonnés d’avoir financé le Hezbollah ont versé des fonds aux Kabila
Gut sechs Millionen Euro an EU-Mitteln flossen an eine Baufirma im Kongo. SPIEGEL-Recherchen zeigen: Sie ist mit einem Konzern verbandelt, der auf einer US-Sanktionsliste steht – als Tarnfirma der Hisbollah.
Une société offshore libanaise encaissait les millions de recette d’un douteux commerce de viande animale entre le Liban et la République démocratique du Congo dans la succursale genevoise de BankMed, en mains de la famille… Read More »Une banque genevoise a accueilli les millions d’un réseau libanais sous sanction
Peste 6,6 milioane euro, fonduri europene destinate îmbunătățirii infrastructurii în Republica Democrată Congo, au fost alocate unei companii afiliate unui conglomerat condus de Ahmed Tajideen, un libanez aflat sub sancțiuni americane încă din 2010 pentru… Read More »Clanul Tajideen, activ și în România: plătit de UE, sancționat de SUA pentru finanțarea Hezbollah
A fost suspectat de finanțarea Hezbollah în Belgia, dar a fost condamnat doar pentru fraude fiscale. Pus pe lista neagră de SUA, a încălcat interdicțiile și a sfârșit în închisoare ca terorist. Se numește Kassim… Read More »Banii și afacerile din România ale lui Kassim Tajideen, închis în SUA pentru finanțarea Hezbollah
L’investigation « Congo Hold-up » lève le voile sur certains des secrets les mieux gardés de la République démocratique du Congo. Elle comporte aussi un volet libanais.
Plus de 7,14 millions d’euros de fonds européens destinés à l’amélioration des infrastructures de la République démocratique du Congo (RDC) ont été attribués à une entreprise affiliée à Glory Group, le successeur de Congo Futur,… Read More »Ces millions de l’UE qui alimentent les comptes du réseau Tajeddine
L’enquête « Congo Hold-up », à laquelle « L’Orient-Le Jour » a participé, révèle comment la banque BGFI RDC a servi de plateforme à l’expansion et au renouvellement d’une nébuleuse d’entreprises associées à Congo Futur,… Read More »Comment la nébuleuse Tajeddine contourne les sanctions américaines contre le Hezbollah
English